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<!DOCTYPE html>

<title>Financial Intelligence Unit</title>

</head>

<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Financial Intelligence Unit</span></h1>

</header>

</div>

<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Financial Intelligence Unit</b> (FIU) ist die international gebräuchliche Bezeichnung für staatliche Dienststellen, die im Rahmen der Bekämpfung der <a href="Geldw%C3%A4sche" title="Geldwäsche">Geldwäsche</a> und der <a href="Terrorismus" title="Terrorismus">Terrorismusfinanzierung</a> für Finanztransaktionsuntersuchungen zuständig sind. Gemäß internationalen und in der Regel davon abgeleiteten nationalen Regelungen erhalten die nationalen FIUs von Kreditinstituten und anderen <a href="Finanzintermedi%C3%A4r" title="Finanzintermediär">Finanzintermediären</a> Meldungen über verdächtige Finanztransaktionen. Die FIUs sind entweder selbst <a href="Strafverfolgungsbeh%C3%B6rde" title="Strafverfolgungsbehörde">Strafverfolgungsbehörden</a> oder arbeiten mit diesen und <a href="Finanzmarktaufsicht" title="Finanzmarktaufsicht">Finanzmarktaufsichtsorganen</a> zusammen. Im Bereich der internationalen Kooperation sind die Arbeitsgruppe <a href="Financial_Action_Task_Force_on_Money_Laundering" title="Financial Action Task Force on Money Laundering">Financial Action Task Force on Money Laundering</a> und die <a href="Egmont_Group_of_Financial_Intelligence_Units" title="Egmont Group of Financial Intelligence Units">Egmont Group of Financial Intelligence Units</a> von Bedeutung.

</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Deutschland">Deutschland</h2></div>

<p>Die <i>Financial Intelligence Unit</i> für Deutschland ist die <a href="Zentralstelle_f%C3%BCr_Finanztransaktionsuntersuchungen" title="Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen">Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen</a>. Sie wurde im Jahr 2001 gegründet und ist beim <a href="Bundeskriminalamt_(Deutschland)" title="Bundeskriminalamt (Deutschland)">Bundeskriminalamt</a> angesiedelt. Seit 2017 war sie als funktional eigenständige Dienststelle dem <a href="Zollkriminalamt" title="Zollkriminalamt">Zollkriminalamt</a> angeschlossen und ist mittlerweile eine eigenständige Direktion (Direktion X) der <a href="Generalzolldirektion" title="Generalzolldirektion">Generalzolldirektion</a>. Sitz der FIU ist Köln. Eine Razzia kurz vor der <a href="Bundestagswahl_2021" title="Bundestagswahl 2021">Bundestagswahl 2021</a> hat sie bekannter gemacht. Die <a href="Staatsanwaltschaft_Osnabr%C3%BCck" title="Staatsanwaltschaft Osnabrück">Staatsanwaltschaft Osnabrück</a> ermittelt gegen Beamte der FIU wegen des Verdachts der <a href="Strafvereitelung" title="Strafvereitelung">Strafvereitelung im Amt</a>. Sie sollen Hinweise von Banken und Notaren wegen <a href="Geldw%C3%A4sche" title="Geldwäsche">Geldwäsche</a> pflichtwidrig nicht an Polizei und Justiz weitergeleitet haben. Deshalb könnten Ermittlungen verhindert worden sein.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>

Das Landgericht Osnabrück stufte im November 2022 die Durchsuchung der FIU unter mehreren Gesichtspunkten als rechtswidrig ein.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>

</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Österreich"><span id=".C3.96sterreich"></span>Österreich</h2></div>

<p>Österreichs <i>Financial Intelligence Unit</i> ist die <a href="Geldw%C3%A4schemeldestelle_(A-FIU)" title="Geldwäschemeldestelle (A-FIU)">Geldwäschemeldestelle (A-FIU)</a>. Sie ist die nationale Zentralstelle für die Entgegennahme und die Analyse von Meldungen über verdächtige Transaktionen oder von sonstigen Informationen, die im Hinblick auf <a href="Geldw%C3%A4sche" title="Geldwäsche">Geldwäscherei</a> oder Terrorismusfinanzierung relevant sind. Die Geldwäschemeldestelle ist im <a href="Bundeskriminalamt_(%C3%96sterreich)" title="Bundeskriminalamt (Österreich)">Bundeskriminalamt</a> angesiedelt und damit Teil der <a href="Sicherheitsbeh%C3%B6rde_(%C3%96sterreich)" title="Sicherheitsbehörde (Österreich)">österreichischen Sicherheitsbehörden</a>.

</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Liste_nationaler_Financial_Intelligence_Units_(Auswahl)"><span id="Liste_nationaler_Financial_Intelligence_Units_.28Auswahl.29"></span>Liste nationaler <i>Financial Intelligence Units</i> (Auswahl)</h2></div>

<ul><li><a href="Frankreich" title="Frankreich">Frankreich</a>: Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins)</li>

<li><a href="Irland" title="Irland">Irland</a>: <a href="Garda_S%C3%ADoch%C3%A1na" title="Garda Síochána">Garda</a> National Economic Crime Bureau (GNECB)</li>

<li><a href="Italien" title="Italien">Italien</a>: <a href="Unit%C3%A0_di_informazione_finanziaria" title="Unità di informazione finanziaria">Unità di informazione finanziaria</a> (UIF)</li>

<li><a href="Kanada" title="Kanada">Kanada</a>: Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)</li>

<li><a href="Niederlande" title="Niederlande">Niederlande</a>: <a href="Fiscale_Inlichtingen-_en_Opsporingsdienst" title="Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst">Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst</a> (FIOD)</li>

<li><a href="Russland" title="Russland">Russland</a>: Rosfinmonitoring (<span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Russische_Sprache" title="Russische Sprache">russisch</a></span> <span lang="ru-Cyrl" class="Cyrl" style="font-style:normal">Федеральная служба по финансовому мониторингу</span> <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261937631">

/* start https://de.wikipedia.org/ */

.mw-parser-output .Latn{font-family:"Akzidenz Grotesk","Arial","Avant Garde Gothic","Calibri","Futura","Geneva","Gill Sans","Helvetica","Lucida Grande","Lucida Sans Unicode","Lucida Grande","Stone Sans","Tahoma","Trebuchet","Univers","Verdana"}

/* end https://de.wikipedia.org/ */

</style><span class="Latn" lang="ru-Latn" style="font-weight:normal;font-style:italic">Federalnaja sluschba po finansowomy monitoringu</span>)</li>

<li>Schweiz: <a href="Meldestelle_f%C3%BCr_Geldw%C3%A4scherei" class="mw-redirect" title="Meldestelle für Geldwäscherei">Meldestelle für Geldwäscherei</a></li>

<li><a href="Vereinigtes_K%C3%B6nigreich" title="Vereinigtes Königreich">Vereinigtes Königreich</a>: <a href="National_Crime_Agency" title="National Crime Agency">National Crime Agency</a> (NCA)</li>

<li><a href="Vereinigte_Staaten" title="Vereinigte Staaten">Vereinigte Staaten</a>: <a href="Financial_Crimes_Enforcement_Network" title="Financial Crimes Enforcement Network">Financial Crimes Enforcement Network</a> (FinCEN)</li>

<li><a href="Heiliger_Stuhl" title="Heiliger Stuhl">Heiliger Stuhl</a>: <a href="Finanzaufsichts-_und_Informationsbeh%C3%B6rde" title="Finanzaufsichts- und Informationsbehörde">Finanzaufsichts- und Informationsbehörde</a> (Autorità di Supervisione e Informazione Finanziaria (ASIF))</li></ul>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>

<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://egmontgroup.org/en/content/financial-intelligence-units-fius">Beschreibung der FIUs auf egmontgroup.org</a></li>

<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://egmontgroup.org/en/membership/list">Liste der Mitglieds-FIU der Egmont Group</a></li></ul>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Anmerkungen">Anmerkungen</h2></div>

<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Tina Groll: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.zeit.de/wirtschaft/2021-09/bundesfinanzministerium-razzia-geldwaesche-strafvereitelung-zoll-spezialeinheit-ermittlungen-bundesjustizministerium"><i>Warum durchsucht die Staatsanwaltschaft das Bundesfinanzministerium?</i></a> In: <i>Zeit Online.</i> 9. September 2021,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 12. September 2021</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AFinancial+Intelligence+Unit&rft.title=Warum+durchsucht+die+Staatsanwaltschaft+das+Bundesfinanzministerium%3F&rft.description=Warum+durchsucht+die+Staatsanwaltschaft+das+Bundesfinanzministerium%3F&rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.zeit.de%2Fwirtschaft%2F2021-09%2Fbundesfinanzministerium-razzia-geldwaesche-strafvereitelung-zoll-spezialeinheit-ermittlungen-bundesjustizministerium&rft.creator=Tina+Groll&rft.date=2021-09-09"> </span></span>

</li>

<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/lg-osnabrueck-durchsuchung-im-bundesfinanzministerium-war-rechtswidrig">https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/lg-osnabrueck-durchsuchung-im-bundesfinanzministerium-war-rechtswidrig</a></span>

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